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山东圣阳电源股份有限公司2021年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

报告期内,公司持续聚焦网络能源、智慧储能和绿色动力应用领域,提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等。其中网络能源领域主要包括通信、电力、数据中心、金融证券、轨道交通等;智慧储能领域主要包括户用储能、工商业储能、微电网储能系统;绿色动力领域主要包括工程机械车辆、低速电动车、非道路用车等。公司目前的主要产品包括锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品及服务等。报告期内,公司主要业务及产品未发生重大变化。

研发模式:公司实行“储备一代、预研一代、量产一代”的技术发展战略。加大研发投入,通过自主研发并联合外部研究机构、科研院所进行前瞻式研发,储备技术能力;以市场需求为导向,动态跟踪客户应用场景的实际需求,在产品标准化的基础上满足客户的差异化需求。

销售模式:公司采取直销与代理相结合的营销模式。国内市场依托各属地办事机构和服务网点优势,快速响应客户需求,完成不同应用场景下的产品方案设计;海外市场依托完善的销售和服务网络,以专业化顾问式营销为客户提供产品和解决方案,提供售前-售中-售后全流程一站式服务。

生产模式:公司交付采取“订单+备货”的生产组织模式。计划管理部门统筹销售需求、生产能力和库存存量,借助CRM、ERP、MOM等信息化手段高效统筹安排生产计划对已确定交付日期的订单优先排产、对预测性订单提前筹备生产、对常规型产品提前备货,以及时快速满足市场需求。

采购模式:公司采取“长单+订单+储备”的原辅材料和零部件采购模式。供应链部门与行业内TOP级供应商建立战略合作关系,实行集中采购、快捷响应、分批供货模式满足生产需求和可持续稳定交付。

2021年,在全球“碳达峰、碳中和”目标引领下,叠加“新基建”推动行业数字化变革,新型能源行业取得快速发展。蓄电池作为能源行业能量储存、转化、调节的关键重要电源设备,正朝着绿色、智能、高能量、长寿命方向发展。

锂电池市场凭借其高性能、高能量密度的产品优势实现高速增长。根据高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示,2021年中国锂电池出货量为327GWh,同比增长130%。受双碳等环保政策推动、海外市场需求持续旺盛、国内外通信基站大规模投资建设等因素影响,我国的储能电池市场出货量为48GWh,同比增长196%。从技术路线看,磷酸铁锂电池占比大幅上升,占比达到52%。预计2025年中国锂电池市场出货量将超1450GWh,未来四年复合增长率超过43%。

随着5G通信网络建设和行业数字化转型的加速推进,铅蓄电池因其具有成本低、技术成熟、高低温性能优异、稳定可靠、安全性高、资源再利用性好等比较优势,仍是化学电池中使用范围最广的电池。在数据中心/机房、电厂电网、轨道交通、金融证券、石油石化、电子工厂等应用领域仍占主流。根据海关总署数据,2021年我国出口铅蓄电池19881.7万只,同比增长17.3%。根据中商产业研究院数据显示,预计到2026年,全国铅蓄电池市场规模将超过2000亿元。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

报告期内,不存在需要说明的其他重大事项。报告期内重要事项详见公司 2021年年度报告全文。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2022年4月15日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2022年4月26日上午9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。董事陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议,董事李伟先生、宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、马涛先生、桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决,审议通过了如下议案:

独立董事梁仕念先生、桑丽霞女士、马涛先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网()。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网();《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

董事会认为:2021年度公司按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》,具体详见巨潮资讯网()。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

七、审议并通过了《关于〈募集资金2021年度存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会认为:2021年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《募集资金2021年度存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

独立董事对该事项发表了独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,具体详见巨潮资讯网()。

八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

同意公司2022年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币20亿元整,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、项目贷款等业务。该授信额度公司及控股子公司均可使用。具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议,自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(),《公司章程》全文详见巨潮资讯网()。

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(),《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网()。

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(),《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网()。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作(2022年修订)》及《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况和治理需要,对《总经理工作制度》进行了修订、完善。

《总经理工作制度》修订对照表及《总经理工作制度》全文详见巨潮资讯网()。

为进一步规范公司重大事项的决策流程,健全内部控制体系,提高公司经营管理效率,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定,该办法明确董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下,将董事会法定职权以外部分事项的决定权授予经理层行使。

同意公司及控股子公司拟在本次董事会审议通过之日起十二个月内开展累计金额不超过5亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(),《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网()。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见》,具体详见巨潮资讯网()。

同意聘任吕燕妮女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于变更内部审计部门负责人的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

《2022年第一季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议决议,公司定于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,具体通知如下:

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月17日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的,同一股份只能选择网络投票中的一种方式;

(4)本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案,将对中小投资者的表决单独计票。

(1)于股权登记日2022年5月12日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

其中:根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求,议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。

上述议案10、议案11、议案12、议案13为特别决议项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的相关公告。

自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》(附件三),以便登记确认。股东采用信函或传线之前送达或传真至公司,来信请注明股东大会字样。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15,结束时间为2022年5月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人,代为参加山东圣阳电源股份有限公司2021年年度股东大会,并按以下权限行使股东表决权:

注:1、上述议案为非累积投票提案,请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东(含股东代理人)只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

截至2022年5月12日(星期四)下午深圳证券交易所收市时,本公司(或个人)持有“圣阳股份”(股票代码:002580)股票,现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2021年年度股东大会。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月26日13:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事4名,实到监事4名。监事宫国伟先生、李东光先生、王志军先生现场参加了会议,监事马强先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决,审议通过了如下议案:

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告及摘要》,程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网();《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

经审核,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求,也符合公司目前生产经营情况的需要,且得到了有效的执行。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司2021年度拟不进行利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康持续发展。同意公司2021年度利润分配预案,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

六、审议并通过了《关于〈募集资金2021年度存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核,报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况进展,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《募集资金2021年度存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

七、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案》

经审核,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务相关资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

同意公司2022年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币20亿元整,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、项目贷款等业务。该授信额度公司及控股子公司均可使用。具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议,自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(),《公司章程》全文详见巨潮资讯网()。

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(),《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网()。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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